İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği ve bu tür örgütlerin para transferlerini Papara sistemi üzerinden gerçekleştirdiği iddialarıyla “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından bir soruşturma başlattı.
Bu kapsamda, 15 şüpheli gözaltına alınmış ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda 4 savcı tarafından ifade alma süreçleri tamamlanmıştır.
Savcılık, söz konusu şüphelilerin tamamı için tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmiştir.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016 yılından bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığını belirtmiştir. Şirketin hesaplarının, kripto borsa işlemleri ve yasa dışı bahisle ilişkili her bir transfer aşamasında ücret almaya olanak tanıdığı vurgulanmıştır. Bu hesaplarla ilgili incelemelerin daha sonra yapılmasının, bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin bu işlemlerden gelir elde etmesini sağladığı ifade edilmiştir.
Başsavcılık açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumlardan alınan raporlar doğrultusunda, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde etkin şekilde kullanıldığı ve bu durumun suçun işlenmesine ve para transferine kolaylık sağladığı belirtilmiştir.
Analiz çalışmaları, Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu hesaplar aracılığıyla elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu ve söz konusu meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı bildirilmiştir. Suç gelirlerinin daha sonra 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı kaydedilmiştir.
Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu ve Papara isimli ödeme kuruluşunun bu örgütlerle örtülü bir anlaşma içinde olduğu anlaşılmıştır,” ifadelerine yer verilmiştir.
Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarını finanse etmekte önemli bir rol üstlendiği, bu durumun kuruluşun faaliyetlerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı aktarılarak, örgüt lideri ve üyelerine ait mal varlıklarına el koyma tedbirlerinin uygulandığı belirtilmiştir. PPR Holding AŞ dahil olmak üzere 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa üzerindeki tedbirler alınmış, ayrıca şirketlere sulh ceza hakimliğince TMSF kayyum olarak atanmıştır.
