İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis trafiğine aracılık ettiğine dair başlatılan bir soruşturma devam ediyor. Şirketin, yasa dışı bahis örgütleri aracılığıyla para transferlerinde kullanıldığı iddiaları doğrultusunda “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suç gelirlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla yasal süreç başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 şüphelinin ifadeleri, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda dört savcı tarafından alınarak tamamlandı. Savcılık, şüphelilerin tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
– SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma ile ilgili yaptığı açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Şirketin, kripto borsaları ve yasa dışı bahis süreçlerinde ücret tahsil etme kapasitesine sahip olduğu, bu hesaplarla ilgili yapılacak incelemelerin bahis işlemlerini etkilemeyeceği ve Papara’nın bu işlemlerden gelir elde ettiği vurgulandı.
Açıklamanın devamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumların raporlarına atıfta bulunularak, Papara’nın yasa dışı bahis faaliyetlerinde sistematik olarak kullanıldığı ifade edildi. Şirketin, bu suçların işlenmesine ve para transferlerinin gerçekleştirilmesine zemin hazırladığı belirtildi.
Yapılan analizlerde, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile bağlantılı olduğu, bu hesaplardan elde edilen yüksek miktardaki yasa dışı finansal hacmin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı kaydedildi. İlerleyen aşamalarda, suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanma çabaları arasında takip edildiği aktarıldı.
Ayrıca, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği yaptığı ve Papara’nın bu örgütlerle örtülü bir anlaşma içinde olduğu açıklandı. Papara Elektronik Para AŞ’nin, yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir rol üstlendiği, aynı zamanda kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerin güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.
Soruşturma çerçevesinde örgüt elebaşı ve üyelerine ait olan başta PPR Holding AŞ olmak üzere toplamda 8 şirket, yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya el koyma tedbiri uygulanarak, şirketlere TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi.
