İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis para trafiğine hizmet sağladığı ve bu çerçevede yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddialarıyla bir soruşturma başlattı. Şirketin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından yargılanması söz konusu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin, sulh ceza hakimliği nezdindeki işlemleri sona erdi.
Hakimlik, şüphelilerden Ahmed Faruk Karslı, Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar’ın tutuklanmasına karar verdi.
Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ve Gökhan Haznedaroğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şirket, suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın 2016 yılından bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı vurgulandı. Şirketin, hesapları üzerinden gerçekleştirdiği her transfer aşamasında ücret tahsil edebilme yeteneği, iş lenmesine etkide bulunduğu ve bu durumun Papara’nın gelirlerini arttırdığı kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumların raporlarına atıfta bulunularak, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik ve yoğun olarak kullanıldığı, şirketin suçun gerçekleştirilmesini kolaylaştırdığı ifade edildi.
26 bin 12 hesap belirlendi
Yapılan analizler sonucunda, Papara sistemleri üzerinden açılmış 26 bin 12 hesaptan 102’sinin farklı yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı tespit edildi. Bu hesapların elde ettiği yasa dışı finansal hacimlerin oldukça yüksek değerlere ulaştığı, söz konusu meblağların ise platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı belirtildi. Ardından, suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı bildirildi.
Ayrıca, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içerisinde olduğu ve Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisine girdiği ifadesine de yer verildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Papara Elektronik Para AŞ’nin, yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracılık rolü üstlendiği, bunun yanı sıra kuruluşun finansman güvenliğini tehdit edici riskler taşıdığı vurgulandı. Örgüt elebaşı ve örgüt üyelerine ait PPR Holding AŞ dahil olmak üzere 8 şirket ile 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç ve 7 daire ile villaya ilişkin mal varlıklarına el konulması yönünde tedbirler alındığı belirtildi. Şirketlere, sulh ceza hakimliği tarafından TMSF’nin kayyum olarak atandığı kaydedildi.
