Hazine ve Maliye Bakanlığı, başta yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları olmak üzere, suç gelirleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Bu amaçla, suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklanmasını önlemek için yeni önlemler almayı planlıyor.
AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Bakanlık, suç gelirlerinin aklanmasını engellemeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemler üzerinde daha sıkı bir kontrol uygulamayı hedefliyor.
Aldığı bu yeni adımlarla birlikte, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri işlemlere ait para ve diğer fonların kaynakları ile kripto varlık transferlerinin amaçları hakkında bilgi edinmeleri zorunlu hale gelecek. Tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik bir işlem açıklaması talep edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrıca, yasadışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin kripto varlık hesapları üzerinden aklanmasının engellenmesi amacıyla seyahat kuralı uygulanmayan kripto varlık çekim işlemlerine de zaman sınırlaması getirecek. Yapılacak düzenlemeyle, bu tür işlemler, kripto varlıkların alım, takas veya yatırılmasından en az 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. İlk kez bir hesaptan yapılacak kripto varlık çekiminde ise süre en az 72 saat olarak uygulanacak.
Şüpheli fonların hızla sistem dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi amacıyla stabil kripto paraların transferlerine de ilave kısıtlamalar getirilecek. Değeri diğer varlıklara sabitlenmiş olan bu kripto paraların günlük transfer limitinin 3 bin, aylık limitinin ise 50 bin dolar olarak belirlenmesi öngörülüyor. Ayrıca, bu transferlerde alıcı ve göndericinin kimlik bilgileri, cüzdan adresi gibi bilgilerin sağlanması gerekecek. Bu yükümlülükleri yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları, belirlenecek limitleri iki katına çıkarma hakkına sahip olacak.
Bakan Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin doğasına uygun denetim mekanizmaları ile suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin engellenmeye çalışıldığını ifade etti. Meşru kripto varlık faaliyetleri için hareket alanının korunmasına yönelik düzenlemelere vurgu yaparak, likidite sağlaması, piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi ya da piyasa içi arbitraj yapması amacıyla işlem yapan kullanıcılara herhangi bir limit uygulanmadan işlem yapma imkanı tanınacağı belirtildi.
Son olarak, tüm platformların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Şimşek, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni düzenlemelere uyum sağlamayan platformlar hakkında ciddi yaptırımlar uygulanabileceğini; bu yaptırımların lisans iptali gibi hukuki ve mali sonuçlar da doğurabileceğini aktardı.
