İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarını incelemeye aldı.
Soruşturma çerçevesinde, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri devam ediyor.
Soruşturmanın Detayları
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla bir örgüt oluşturulduğunu öne sürdü. Söz konusu örgütün, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması” ve “suç gelirlerinin aklanması” gibi birçok eylemi gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve mali denetim kurumu tarafından düzenlenen inceleme raporları üzerine bu soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma neticesinde, Can Holding bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılması yoluyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirtiliyor. Faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddiaları da gündemde.
Yapılan değerlendirmelerde, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın önderliğinde oluşturulan suç örgütünün, çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı iddia ediliyor. Bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedefledikleri öne sürülmekte.
Ayrıca, ticari faaliyet göstermeyen şirketlerde nakit sermaye artışı yapıldığı, bu artışların kaynağı olarak gösterilen ortaklara ait borçların gerçeği yansıtmadığı; 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında yapılan bu işlemlerin, kanunun amacıyla çelişmekte olduğu vurgulandı.
MASAK raporlarına dayanarak, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet” gibi suçlardan elde edilen gelirlerle ticari hacmini artırdığı, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik alanlarda suç gelirleriyle yatırım yaptığı belirtiliyor.
Soruşturma sürecinde, 121 şirketin malvarlığına TMSF aracılığıyla el konulmuş ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. İstanbul Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonla Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.
El konulan şirketlerden bazıları şunlardır: “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık, Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye gönderilmişti. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” talep edilmiştir.
Mahkeme, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.’nin tutuklanmasına; Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” uygulanmasına karar vermiştir.
Ayrıca, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Can Holding’e ait 10 şirkete daha el konulmasına onay vermiştir. El konulan 10 şirketin isimleri şöyledir: “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”
