İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e bağlı yetkililer hakkında bir süredir “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından bir soruşturma yürütmektedir.
Soruşturma çerçevesinde, Ciner Grup’a ait şirketlerde yönetici oldukları tespit edilen ve dün akşam gözaltı kararı çıkarılan 12 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmıştır.
– SORUŞTURMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu ifade edilmektedir. Bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çeşitli eylemler gerçekleştirildiği öne sürülmüştür.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları sonucu soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamındaki iddialara göre, Can Holding’e bağlı şirketlerde kaynağı belirsiz büyük meblağlarda para girişi sağlanmış, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmasıyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve çeşitli sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı belirtilmektedir.
Örgüt, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet göstermekte, denetim mekanizmalarına takılmadan çok sayıda şirket kurarak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında paylaşmakta ve hukuki yaptırımlardan kaçmaya çalıştığı iddialar arasındadır.
Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterilen “ortaklara borçlar” hesabının gerçeği yansıtmadığı, bu borçların “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı kaydedilmiştir. Gerçekleşen işlemlerin, suç gelirinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amacıyla gerçekleştirildiği iddialar arasındadır.
MASAK raporları, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirleri ticari hacimlerini genişletmek için kullandığını, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde suç gelirleriyle tekrar yatırımlar yaptığını göstermektedir.
Bu çerçevede, 121 şirketin malvarlığına el konulmuş, TMSF kayyum olarak atanmış ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da dahil olmak üzere 6 kişiyi gözaltına almıştır.
Kayyum atanan şirketler arasında şunlar bulunmaktadır: “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”
Adliyeye gönderilen ve savcılıkla ifadesi alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarıyla, C.C. “suç işlemek amacıyla örgüte üye olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.
Şüpheli Tekdağ ise aynı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” gibi adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmiştir.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” kararı vermiştir.
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar vermiştir. Bu şirketler arasında ise “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.” yer almaktadır.
Soruşturma dahilinde gözaltına alınan Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme” ve “malvarlığı değerlerinin kaynağını gizleme” suçlarından tutuklanmıştır.
– CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Soruşturma çerçevesinde, Can Holding AŞ’nin 22 Aralık 2024 tarihinde yaptığı pay alım satım sözleşmesiyle Turgay Ciner’in sahibi olduğu medya kuruluşlarından Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ ve diğerleri hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” suçuna dayalı yakalama kararı çıkartılmıştır.
Şüpheli Turgay Ciner’in, sahibi olduğu Ciner Grup’a ait Park Holding AŞ’ye İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF kayyumunun atanması kararı da verilmiştir. Aynı zamanda, bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ şirketleri de incelemeye alınmıştır.
Bütün bu gelişmeler ışığında, Ciner Grup’a ait şirketlerde soruşturma kapsamındaki suçların işlendiği tespit edilmiştir.
