Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait yönetici ve yetkililere yönelik başlatılan bir soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama”, ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamaların olduğu belirtildi.
Açıklamalarda, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu’nun bir parçası olan Park Holding AŞ arasında mali ve ticari ilişkilerin bulunduğu ve bu ilişkiler üzerinden suç gelirlerinin aklanmasına yönelik ciddi şüphelerin tespit edildiği vurgulandı.
Daha önce kayyum atanan şirketlere ek olarak, her iki grubun bünyesinde başka şirketlerin de faaliyet göstermeye devam ettiği ifade edildi. Soruşturma sürecindeki incelemelerde şu belirlere ulaşıldı:
“Can Holding altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ ve diğer bazı şirketlerde önemli malvarlıkları saptandı. Bu şirketlerin, suç gelirlerini aklama amacına hizmet ettiğine dair güçlü bulgular elde edildi.”
Ayrıca, Ciner Grubu’na bağlı Park Holding AŞ çerçevesinde, Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ gibi şirketlerin de bu suç faaliyeti içinde kullanıldığı ifade edildi. Bu şirketlerin de malvarlığı hareketliliğiyle ilgili ciddi şüpheler bulunduğu belirtildi.
Soruşturma dahilinde, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı şirketler aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları iddiaları kuvvetlendirildi. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, belirtilen şirketler için TMSF’nin kayyum olarak atanmasına da karar verdi.
SORUŞTURMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden bir suç örgütünün kurulduğunu ve bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, ve “kaynağı belirsiz gelirlerin aklanması” gibi çeşitli suçların işlendiğini ortaya koydu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim raporlarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük meblağda para girişleri olduğuna ve bu meblağların gizlenmeye çalıştığına dair bulgular elde edildi. Üstelik, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltılmaya çalışıldığı iddiasında bulunuldu.
Ayrıca, çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek çok sayıda şirket kurduğu ve yönetim yapısını değiştirerek yasadışı faaliyetlerden kaçmaya çalıştığı ifade edildi.
Soruşturma sonucunda, 121 şirketin mal varlığına el konulduğu ve TMSF tarafından kayyum atandığı, ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Kayyum atanan şirketlerin bazıları şu şekilde sıralanmıştır:
“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”
Adliyeye gönderilen ve savcılıkta ifade verilen şüphelilerden bazıları, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” gibi suçlardan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” ile hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar vermiştir. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şunlardır:
“Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”
Soruşturma dahilinde gözaltına alınan Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “malvarlığı değerlerini gizleme” suçlarından tutuklandı.
CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Soruşturma çerçevesinde, Can Holding AŞ’nin 22 Aralık 2024 tarihinde Turgay Ciner’in sahibi olduğu bazı medya kuruluşlarını satın aldığı ortaya çıkarılmıştır. Bu işlemde, suç gelirlerinin aklanması amacıyla şüphelere yol açan durumlar tespit edilmiştir. Yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.
Soruşturma kapsamında, Ciner Grubu’na ait şirketlere de TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir. Turgay Ciner’in, sahibi olduğu şirketlerde suçların işlendiği tespit edilmiştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ciner Grubu’na ait Park Holding AŞ ve bağlı şirketlerde düzenlenen operasyonda şüphelilere ulaşmış ve gözaltına almıştır.
Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyledir:
Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner, Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen, Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta, diğer yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları dâhil olmak üzere toplamda 12 kişi gözaltına alınmıştır.
