İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya ve Slovakya vatandaşlarının Türkiye’de yatırım vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırıcılık yaptıkları yönündeki suç duyurusu üzerine harekete geçti. Şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devri gerçekleştirdikleri iddia ediliyor.
Belirlenen şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “resmi veya özel belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek” ve “örgüt üyeliği” gibi suçlamalarla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
