İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma, Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kişinin Türkiye’de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek paraların izini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı öne sürülüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ederken, emniyetteki sorgusu tamamlanan bir şüpheli serbest bırakıldı. Firari durumda bulunan bir diğer şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen avukat şüphelinin, ifade vermek üzere Türkiye’ye döneceğini bildirdiği öğrenildi.
Savcılığın talebi üzerine İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 9 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Bu kişilerin 5’inin tutuklanması, 4’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması için sulh ceza hakimliğine gönderildiği kaydedildi.
Nöbetçi hakimlikteki işlemler henüz devam etmekte. Soruşturma çerçevesinde, toplamda 12 şüpheliye yönelik “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “resmi/özel belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.
Dün gerçekleştirilen polis operasyonunda, 12 şüpheliden 10’u yakalanarak gözaltına alındı.
