ABD ve İngiltere, Kamboçya merkezli Prince Group’un yöneticisi Chen Zhi’ye ait olduğu belirtilen 15 milyar dolarlık Bitcoin varlığına el koyma işlemi gerçekleştirdi. Zorla çalıştırılan binlerce bireyin yönettiği çevrimiçi dolandırıcılık ağı, romantik dolandırıcılıktan yatırım sitelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
Her iki ülke, Güneydoğu Asya’da operasyon gösteren çok uluslu bir çevrimiçi dolandırıcılık şebekesini hedef alarak, şimdiye kadarki en kapsamlı yaptırım kararlarından birini hayata geçirdi.
Kamboca merkezli Prince Holding Group (Prince Group) bünyesindeki 146 yönetici ve bağlantılı şirketler yaptırım listesine alındı.
ZORLA ÇALIŞTIRMA VE KÜRESEL DOLANDIRICILIK İDDİALARI
Söz konusu dolandırıcılık sektörü, son yıllarda Kamboçya ve Myanmar’da hızla yaygınlaşmış olup, sahte iş ilanları ile binlerce kişiyi zorla çalıştırmaktadır.
Bu zorla çalıştırılan kişiler genellikle işkence tehdidi altında çalıştırılarak, romantik dolandırıcılıklar da dahil olmak üzere global dolandırıcılık faaliyetlerine yönlendirilmektedir.
Yetkililere göre, bu dolandırıcılık ağı milyarlarca doları aklayarak, lüks yatlar, özel jetler ve hatta bir Picasso tablosu gibi harcamaları finansal olarak desteklemiştir.
ABD Hazine Bakanlığı, bu önlemi “Güneydoğu Asya’da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük operasyon” olarak nitelendirmiştir.
CHEN ZHİ KİMDİR? PRINCE GROUP NEDİR?
ABD Adalet Bakanlığı’na göre, 38 yaşındaki Chen Zhi, diğer adıyla Vincent Chen, Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanıdır.
Şirket, internet sitesinde faaliyet alanlarını “gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri” olarak tanımlamaktadır.
ABD makamları, Chen’in zorla çalıştırma ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılandığını ve Kamboçya’daki sahtekarlık kamplarının yöneticisi olduğunu vurgulamaktadır.
MİLYARLARCA DOLARLIK VARLIKLAR DONDURULDU
Soruşturma kapsamında ABD ve İngiltere yetkilileri, toplamda 15 milyar dolarlık Bitcoin’e el koyarken, Chen’e ait Londra’daki mülkleri dondurmuştur.
Bu mülkler arasında Avenue Road’da 12 milyon sterlin değerinde bir malikane, Londra finans merkezinde 95 milyon sterlinlik bir ofis binası ve birkaç lüks daire yer alıyor.
FBI Direktörü Kash Patel, “Bugün tarihin en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından birine darbe vurduk” açıklamasında bulundu.
KİMLER YAPTIRIM LİSTESİNDE?
ABD, Chen Zhi’nin haricinde birçok iş ortağını da yaptırım listesine almış, ayrıca Kamboçya, Singapur, Hong Kong ve Tayvan’da kayıtlı yüzden fazla şirket, Chen’le olan bağlantıları sebebiyle yaptırıma tabi olmuştur.
KAMBOÇYA’NIN YANITI VE ENDİŞELER
Kamboçya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Touch Sokhak, ülkesinin uluslararası işbirliğine açık olduğunu ifade ederken “Yasaları ihlal eden bireyleri korumuyoruz. Ancak bu, Prince Group veya Chen Zhi’nin suç işlediğini kabul ettiğimiz anlamına gelmez” şeklinde konuştu.
Uzmanlar, yapılan yaptırımların önemli olduğunu belirtse de, dolandırıcılık endüstrisinin genel olarak bölge de büyük boyutlara ulaştığını vurguluyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, yalnızca Kamboçya’da 100 bin, Myanmar’da 120 bin ve diğer bölgedeki ülkelerde ise on binlerce kişi zorla bu faaliyetlerde çalıştırılmaktadır.
Gözlemciler, olası tutuklamalar sonrasında boşalan alanın başka suç ağları tarafından doldurulabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
