İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul’daki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığına dair başlattığı soruşturmanın detaylarını açıkladı. Söz konusu soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçları kapsadığı belirtildi. Eylemlerin kapsamı ise titizlikle inceleniyor.
Açıklamada, mali verileri manipüle eden, gerçek dışı KAP bildirimiyle piyasa hareketlerini yönlendiren ve fiyatları yükseltici veya düşürücü işlemler gerçekleştiren bir örgütün faaliyetleri üzerine odaklanıldığı ifade edildi. Bu örgüt, çeşitli kaynaklardan bağımsız kişileri bir araya getirerek kamu güvenini sarsma çabasında bulunmuş, önceki idari yaptırımları gizlemek için saygın bir imaj oluşturma gayreti içerisinde olmuştur. Tüm bu faaliyetler sonucunda elde edilen haksız kazançların kaynağını gizlemek amacıyla da farklı işlemler gerçekleştirmiştir. Hat Holding AŞ ve Investco Holding AŞ’ye ait mal varlıklarına ve şüpheli hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konulduğu bildirildi.
Mali kayıtların güvence altına alınması ve bireysel yatırımcıların korunması amacıyla, el konulan payların yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.
Soruşturma
16 Eylül tarihinde yapılan bir açıklamada, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçundan elde edilen gelirlerin borsa ve diğer yatırım araçları aracılığıyla aklandığı tespit edilen Investco Holding’in yetkilileri hakkında adli süreç başlatıldığı bilgisi verilmişti.
Açıklamanın devamında, “Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun raporlarındaki isimler ve şirketler üzerinde detaylı incelemeler yapılmaktadır. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız, soruşturmayı derinlemesine sürdürmektedir.” denilmiştir.
Soruşturma dersiminde daha sonra 5 şüpheli daha yakalanmış ve toplam şüpheli sayısı 19’a çıkmıştır. İlk operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 13’ü tutuklanmış, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. İkinci operasyondaki 11 şüpheliden ise 4’ü tutuklanmış, 7’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.
