İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025/227429 sayılı soruşturma çerçevesinde, döviz teşviklerinin mevzuata aykırı şekilde suistimal edilmesine ilişkin önemli bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalar, şüphelilerin ikinci ve üçüncü şahıslar aracılığıyla yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiğini ortaya koydu.
09.01.2023 ile 10.12.2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında tonlarca altın ve gümüşün ithalatı gerçekleştirilmesine rağmen, bu ürünlerin önemli bir kısmının rejim hükümlerine aykırı biçimde yurt dışına onaysız çıkartıldığı belirlendi. Söz konusu şirketlerin yetkililerinin, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte belgeler kullanarak haksız kazanç elde ettiği, ayrıca altın levha olarak bildirilen bazı ürünlerin pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirilerek teslim edildiği tespit edildi. Bu işlemler sonucunda, güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı anlaşıldı.
Elde edilen deliller doğrultusunda, suistimallerle bağlantılı suç örgütüne yönelik olarak bir dizi suçlama yapıldı. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu’na ve bunun tebliğlerine muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet gibi 23 farklı suçlamayla, 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatları verildi.
Bu bağlamda, şu ana kadar 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
