İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma, devleti milyonlarca lira zarara uğratan organize bir “hayali ticaret” şebekesine karşı büyük bir operasyon başlattı.
7 milyar liralık sahte fatura trafiği
Savcılığın yaptığı incelemelerde, şüphelilerin büyük çoğunluğunun mali müşavirlerden oluştuğu ve belirli bir organizasyon çerçevesinde sistematik bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Kurulan paravan şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden 2020-2021 yıllarında toplamda 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira (KDV dahil) değerinde sahte fatura düzenlendiği belirlendi.
Devlet 69,5 milyon lira zarara uğratıldı
Soruşturma dosyasında yer alan bulgulara göre, şüpheliler temin ettikleri sahte faturaları bağlantılı oldukları şirketlerin yasal defterlerine kaydederek, kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak göstermekteydi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi aldıkları ortaya çıkan şebeke, yalnızca incelenen şirketler ile devlet bütçesine yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarara yol açtı.
Suç gelirlerini “döngü” yöntemiyle akladılar
Elde edilen suç gelirleri ile kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet biçiminde bir döngü oluşturularak yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı belirlendi. Bu yöntemle kirli paranın ekonomik sisteme kazandırılması ve meşruluk kazanması amaçlandı. Analizler, bu sürecin detaylarını gün yüzüne çıkardı.
Örgütsel faaliyetlerin tespit edilmesi doğrultusunda, 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve kamu zararına yol açtığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yöneticileri ile ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheliye eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Gözaltı ve el koyma işlemleri sürüyor
Başsavcılığın talimatları doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, 43 şüphelinin yakalanması, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması yanı sıra malvarlığı değerlerine el koyma işlemlerine devam etmektedir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının engellenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirerek, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.
