İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile ilgili gerçekleştirilen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 21’i tutuklama talebiyle, 9’u ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, 15 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulamasına gidilmesine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları çerçevesinde bir soruşturmanın başlatıldığı ifade edilmişti.
Açıklamada, Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerine dayanarak, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme dahil edildiği ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirtilmişti.
Tespit edilen eylemler doğrultusunda ilk aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış; adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmıştı. Bu aşamada 9 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Açıklamada, soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme araçlarıyla transfer edilmesine etkin şekilde katıldıkları kaydedilmişti.
Soruşturma sürecinde, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi ve elektronik para hesaplarının yönetimi ile ilgili faaliyetlere katılan şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyonu gerçekleşti. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki görevleri, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ile ilgili işlemler devam etmektedir. Operasyonlar, mali güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle deşifre edilmesi amacıyla büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.
Devam eden operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 30’a yükseldi.
