İstanbul Adliyesi’nde, “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyalarına ilişkin başlatılan 4. dalga operasyonu kapsamında yakalanan 70 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Savcılık, ifadeleri alınan 53 şüpheli için tutuklama isteminde bulunurken, 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri talep etti.
Sulh ceza hakimliği, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
Mal varlıkları donduruldu, araç ve taşınmazlara el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun düzenlediği 4. dalga operasyonda, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ile şahısların banka hesapları üzerinden yasal sisteme aktarıldığı, sonrasında ise bu paraların kripto şirketlerine gönderilerek yurtdışına çıkarıldığı bilgisine yer verildi.
Soruşturma çerçevesinde 80 şüpheli için gözaltı talimatı verildiği, bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarla şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.
Ayrıca, belirlenen paravan şirket sahipleri ile para transferlerine aracılık eden şüphelilerin, suç tarihinden itibaren elde ettikleri değerlendirilen 28 araca, 41 taşınmaza, 11 meskene ve 8 iş yerine el konulduğu açıklandı. Soruşturmanın mali güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amaçları doğrultusunda titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
