İstanbul’da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen geliri akladıkları ve şüpheli finansal işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, bu kapsamda 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili sürdürülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği faaliyetlerine dair güçlü suç kanaatlerinin oluştuğu bildirildi.
Açıklamada, yürütülen mali incelemelere göre Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin, suçtan elde edilen mal varlıklarını meşru ticari faaliyetlermiş gibi göstererek finansal sisteme sokmaya çalıştığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği kaydedildi. Bu raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılmasıyla ilgili bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin, gerekli önlemler alınmadığı için sistem içerisinde sorunsuz bir şekilde aktarıldığı tespit edildi.
Öte yandan, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla da “sigorta primi” adı altında gelir akışı sağlandığı ve bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği bilgisi paylaşıldı. Suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlemlermiş gibi gösterilerek aklandığına dair veriler sunuldu.
Bu bağlamda yapılan mali analizler sonucunda ise 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı belirlendi. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve mal varlıklarına el konuldu.
Açıklamada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından mali yapının korunması ve delil karartılmasının engellenmesi amacıyla kayyum atanmasına karar verildiği de vurgulandı. Başsavcılığın, mal varlıklarının aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadelede kararlı bir şekilde çalıştığı ifade edildi.
