Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi, 7258 sayılı Kanun’a aykırı olarak gerçekleştirilen yasadışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleriyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/175787 sayılı dosyasında yer alan pos tefeciliği eylemlerine katıldığı ve bu suçtan elde edilen gelirlerin aklanması konusunda güçlü şüphelerin belirlendiği ifade edildi. Yapılan mali incelemeler sonucunda, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin finansal sisteme yasal bir işlem gibi gösterilmesi amacıyla kullanıldığı sonucuna varılmıştı.
MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile desteklenen bulgular sayesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2024/175787 sayılı soruşturma dosyasında; sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı ve yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği tespit edildi. Ayrıca, şirketin iç kontrol sistemleri kasıtlı olarak zayıflatıldığı gözler önüne serildi. İncelemelerde Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in iştirak ettiği Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para aktarımının yapıldığı, işletmenin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü altında finansal sisteme sokulduğu ve bu gelirlerin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı belirlendi.
Bu bağlamda, 31/10/2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yöneten üst düzey şirket yöneticileri hakkında işlem yapılmış, toplamda altı şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmaları çerçevesinde, 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket hissesine el koyma işlemi gerçekleştirildi. Delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımı atanmıştı.
Devam eden soruşturmalar neticesinde, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yalnızca şirket üst yönetiminin değil, aynı zamanda farklı birimlerde görev yapan eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de dahil olduğu kuvvetli bulgular elde edildi. Yapılan tespitler sonucunda, belirlenen on altı şüpheliden on biri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra sahip oldukları 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerinde malvarlığına, Sulh Ceza Hâkimliği tarafından el konuldu.
