İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalarla ilgili incelemelere devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para AŞ aracılığıyla elde edilen suç gelirleri ve “pos tefeciliği” eylemleri mercek altına alındı.
Yapılan araştırmalar, yalnızca şirketin üst yönetiminin değil, aynı zamanda firmada görev alan eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi personeli, risk yönetimi ve iç denetim ekibi, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de bu suçlamalara dahil olduğunu gösteriyor.
Şu ana kadar tespit edilen 16 zanlıdan 11’i için gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, suç tarihleri sonrasında edindikleri toplam değeri 72 milyon lira olan 2 konut, 2 arsa ve 3 araca el konuldu.
– SORUŞTURMA
Başsavcılığın açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü araştırmalarda, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” yoluyla elde edilen suç gelirleri ve “pos tefeciliği” kaynaklı gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli şüphelere ulaşıldığı ifade edildi.
Mali incelemelerin sonuçlarına göre, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan elde edilen mal varlıklarının meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme entegre edilmesi için kullanıldığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı ve aynı kartların farklı yerlerde kısa süre aralıklarla kullanıldığı belirlendi. Bu durumun, gerçek ticari faaliyetten ziyade bir para aktarımı ve pos tefeciliği özelliği taşıdığı belirtildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışının sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği vurgulandı. Suç gelirlerinin, sigorta primi veya ticari işlemler görünümü altında finansal sisteme aktarıldığı ifade edildi.
– 402 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULMUŞTU
Yürütülen mali analizler neticesinde, toplamda 402 milyon lira değerinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait mal varlığı tespit edildiği açıklandı. Gözaltı kararları verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde rol oynayan Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği belirtildi. 6 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulama kararı alındı.
Ayrıca, yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
