İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede, Ozan Elektronik Para AŞ aracılığıyla “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” eylemleriyle elde edilen suç gelirleriyle “pos tefeciliği” suçlarıyla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Soruşturma sürecinde toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gözaltındaki şüphelilerden 9’u tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilirken, 6’sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına ve 11 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Soruşturma Detayları
Başsavcılığın açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden gerçekleştirilen suç gelirlerinin aklanması ile ilgili kuvvetli şüphelerin tespit edildiği ifade edilmiştir. Yapılan mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suça konu mal varlıklarını meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme entegre etmek için kullanıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarına ait raporların incelendiği belirtilmiştir.
Raporlarda, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği vurgulanmış; bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği olduğunu ortaya koymaktadır.
Aynı zamanda, Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ve suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edildiği tespit edilmiştir.
Mal Varlığına El Koyma İşlemleri
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen mali analizler neticesinde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına ulaşıldığı aktarılmıştır. Bu bağlamda, gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek mal varlıklarına el konulmuştur.
Ozan Elektronik Para AŞ’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kayyım atanmasına karar verilmiş, bunun amacı mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak belirtilmiştir. Sulh ceza hakimliği, gözaltındaki 6 şüphelinin tutuklanmasına ve 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermiştir. Yurt dışında bulunan 2 şüpheli için ise yakalama talimatı çıkarılmıştır.
İkinci Operasyon
Soruşturma boyunca, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik suç eylemlerinin sadece şirket üst yönetimiyle sınırlı kalmayıp, şirketin farklı birimlerinde görev alan eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi personeli, risk yönetimi ve iç denetim uzmanlarını da kapsadığına dair bulgular elde edilmiştir. Tespit edilen 16 zanlının 15’i gözaltına alınmış ve soruşturma çerçevesinde şüphelilerin önceki suç tarihlerinin ardından edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konulmuştur.
