İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da bulunan döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığı iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın ilerleyişiyle birlikte, 76 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 2’si serbest bırakılırken, 74’ü İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 44’ü tutuklama talebiyle hakimliğe gitmiş, 18’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebinde bulunmuştur.
Hakimlik, tutuklama talebiyle giden 26 sanığın tutuklanmasına ve 36 sanığın adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Buna ek olarak, gözaltına alınması gereken 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
OPERASYON
Başsavcılığın açıklamalarına göre, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığına dair daha önce üç ayrı operasyon yapılmıştı.
Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılık eylemleriyle elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edilmiştir.
MASAK raporunda, paravan şirketler aracılığıyla ve gerçek kişilerin sahte hesaplar üzerinden oluşturulan bir organizasyon yapısının varlığı kaydedilmiş, bu yapının finansal işlemlerinin izlenmesi amacıyla ayrıca bir muhasebe sisteminin kullanıldığı belirtilmiştir.
Bu sistemin içine yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan sağlanan gelirlerin aktarıldığı, ardından bu değerlerin yasal bir görünüm kazanması için çeşitli finansal kuruluşlar üzerinden aklandığı ifade edilmiştir.
Soruşturmanın dördüncü aşamasında, suç gelirlerinin aklanmasına yardımcı olan paravan şirketlerin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli için İstanbul merkezli 10 ilde bir operasyon düzenlenmiş, tüm şüpheliler yakalanmıştır.
Ayrıca, MASAK raporuna bağlı olarak 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmazın da el konulduğu belirtildi. Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın yasadışı faaliyetlerle mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulamıştır.
