İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye ilişkin bir soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 27 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi.
Türk adalet sistemi, sulh ceza hakimliği aracılığıyla 11 şüphelinin tutuklanmasına, 16 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.
BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, IQ Money’nin organize suç faaliyetlerine ilişkin tespitler bulunduğu belirtildi. Bu şirketin “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlara sistematik bir şekilde aracılık ettiği ifade edildi.
Açıklamada, MASAK’ın gerçekleştirdiği analizlere göre IQ Money’nin işlem hacminin yaklaşık 155 milyar lira seviyesinde olduğunun tespit edildiği, bu rakamların olağan akışla bağdaşmadığı kaydedildi. İşlemlerin sık ve kısa süreler içerisinde tekrarlandığı, “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar” gibi kelimelerin işlem açıklamalarında çok sık tekrarlandığı ifade edildi.
Bunun yanı sıra, şirket aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması” ile ilişkilendirildiği vurgulandı. Merkez Bankası’nın hazırladığı denetim raporlarında, IQ Money’nin faaliyet izninin 22 Kasım 2023’te iptal edilmesine rağmen hala para transferi ve ödeme işlemlerine devam ettiği belirtilirken, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi taşıyan çok sayıda finansal hareketin tespit edildiği ifade edildi.
Ayrıca, yapılan açıklamada, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden gerçekleştirildiği ve bu yolla izlerin gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Denetim sürecinin bilgi ve belgelerin eksik, geç veya hiç sunulmaması yoluyla engellendiği tespit edildi. Usulsüz sözleşme süreçlerinin yer aldığına ve yüksek riskli işlem hacimlerinin yoğunlaştığına dikkat çekildi.
Soruşturma çerçevesinde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, şirket merkezinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, dijital altyapı ile finansal kayıtlara, şüpheli kazançlara el konulduğu bildirildi. Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı kaydedildi.
Açıklamada, gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalandığı, ancak yurt dışında bulunan bir şirket yöneticisi hakkında kırmızı bülten çıkartılması için gerekli çalışmaların sürdüğü belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında kapsamlı bir şekilde devam ettiğini bildirdi.
