Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, görevi kötüye kullanma ve sporda şiddet ile düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet gibi suçlar üzerinde duruldu. Ekipler, 801 kişinin banka hesaplarını mercek altına aldı. Yapılan incelemeler, birçok şüphelinin internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynattığını ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiğini ortaya koydu. Ayrıca, şüphelilerin elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde çok sayıda transfer zinciri oluşturdukları belirlendi. Bahse konu yasa dışı faaliyetlerin, yurt içi ve yurt dışındaki uzantılara yapılan para transferleri ile vergilerin azalmasına sebep olduğu tespit edildi.
MİLYONLARCA LİRAYA VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Yapılan derinlemesine araştırmalar sonucunda, Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla ‘Hawala sistemi’ olarak bilinen yöntemle kayıt dışı para transferleri yapıldığı da gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin işlediği suçlardan dolayı yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL tutarında para transferinin gerçekleştirildiği ve toplamda 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketinin olduğu tespit edildi. Bu kapsamda, dört klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş yapıldığı ve 2020-2025 yılları arasında 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturduğu belirlendi.
35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında hakemlerin de bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Operasyon devam ederken dört şüpheli daha gözaltına alındı ve toplamda 40 kişi ifade verilmek üzere jandarmaya götürüldü. Şirketler ve bireylerin banka hesaplarında yapılan incelemeler sonucu, toplam değeri 50 milyon TL’nin üzerinde olan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve kripto varlıkları ele geçirildi. Ayrıca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında, iki şirkete ait tüm taşınır ve taşınmaz varlıklar, üç gayrimenkul ve altı lüks araca da el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren şüphelilerden 35’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Nöbetçi mahkeme, 32 şüpheliyi tutuklarken, 8 şüpheliye adli kontrol şartı ile serbest kalma kararı verdi.
