Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı yeni düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı.
Bakanlığın sağladığı bilgilere göre, yapılan değişiklikler doğrultusunda, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla bazı yükümlülere ilişkin tedbirler artırılmıştır.
Bu çerçevede, kalkınma ve yatırım bankalarının sektörel özellikleri göz önünde bulundurularak uyum yükümlülük düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu bankalar, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kategorisine dahil edilmiştir.
Fiziki işyeri bulundurmadan tamamen elektronik ortamda hizmet veren sanal bayilerin, şans ve bahis oyunu faaliyetlerinde bulunanlar için uyum görevlisi atama zorunluluğu getirilmiştir.
Ayrıca, uyum görevlisi ile yardımcısının atanması ve görevden ayrılması sürecine dair takip edilmesi gereken prosedürler belirlenmiş, bu kişilerin yetkilendirme süreçleriyle ilgili düzenlemelere de yer verilmiştir. Mevcut görevde bulunan bireylerin hak kaybı yaşamaması adına bir geçiş dönemi planlanmıştır.
