İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla ilgili olarak bir soruşturma yürütmektedir.
Soruşturma çerçevesinde, holdingin bünyesinde faaliyet gösteren Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ için herhangi bir tedbir alınmadığı tespit edilmiştir.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, ilgili şirkete sulh ceza hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.
SORUŞTURMA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in organizasyonu altında suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunu ve bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına entegre edilmesi” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirildiğini iddia etmektedir.
Soruşturmanın başlamasında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları etkili olmuştur.
Öne sürülen iddialar arasında, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla büyük meblağlarda kaynağı belirsiz para girişlerinin yapıldığı, bu paraların başka şirketler üzerinden aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı belirtilmektedir.
Bunun yanı sıra, holding yapısı altında çıkar amaçlı bir suç örgütünün liderliğini Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yaptığı, bu örgütün pek çok şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında paylaştırdığı ve böylece hukuki yaptırımlardan kaçmayı amaçladığı iddiaları gündemdedir.
Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde beklenmedik nakit sermaye artırımlarının yapıldığı, bu artırımların kaynağı olarak gerçek dışı borç hesaplarının gösterildiği ve bu işlemlerin “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik olduğu iddia edilmiştir.
Soruşturma, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği gelirlerle ticari hacmini genişlettiği, stratejik sektörlerde (eğitim, medya, finans, enerji) şirket alımları ve yatırımlarını bu suç gelirleriyle finanse ettiği iddialarını içerir.
Bu kapsamda, 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmış, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştır.
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştır.
Kayyum atanan bazı şirketler arasında şöyle isimler yer almaktadır: “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarıyla, C.C. ise sadece “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçuyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine yollanmıştır.
Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise aynı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” gibi adli kontrol tedbirleri uygulanması talep edilmiştir.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin tutuklanmalarına, Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” uygulanmasına karar vermiştir.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecinde Can Holding’e ait 9 şirkete daha kayyum atandığı bildirilmiştir. Kayyum atanan bu şirketler arasında şunlar bulunmaktadır: “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.”
