İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgütü yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla ilgili olarak sürdürdüğü soruşturmanın kapsamını genişletti.
Soruşturma çerçevesinde, Can Holding AŞ’nin 22 Aralık 2024’te Turgay Ciner tarafından kontrol edilen ve Ciner Grubu bünyesinde yer alan medya şirketlerini satın aldığı tespit edildi. Bu şirketler arasında Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ ve daha fazlası yer alıyor.
Bu devir işlemleri sırasında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddialarının olduğu belirtilen soruşturmada, yurtdışında bulunan şüpheli Turgay Ciner için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
CİNER GRUP’UN ŞİRKETLERİNDE 10 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında, Ciner’in yönettiği Ciner Grubu’na ait Park Holding AŞ ile onun bağlı şirketleri olan AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ’ye İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu atanmasına karar verildi.
Bu şirketler üzerinden yürütülen soruşturmanın önemli bir parçası olarak, 10 şüpheli hakkında yapılan araştırmalar sonucunda gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ciner Grup’a ait Park Holding AŞ ve bağlı şirketlere yönelik operasyon gerçekleştiriyor.
Operasyon sırasında, çeşitli gözaltı, yakalama ve arama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
SORUŞTURMA DETAYLARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi eylemlerin gerçekleştirildiği iddia ediliyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve mali denetimlerin sonuçları ile birlikte yürütülen soruşturmanın gerekçeleri ortaya kondu.
Soruşturma çerçevesinde, Can Holding’e bağlı şirketlerde kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişleri tespit edildi. Bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılması yoluyla izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ifade ediliyor. Ayrıca faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı da öne sürüldü.
Yapılan araştırmalarda, Can Holding altında kurulan suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde saldırgan bir strateji izleyerek birçok şirketin kurulmasına önayak olduğu ve denetim mekanizmalarını zorlaştırmaya çalıştığı iddia ediliyor.
Bunun yanı sıra, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde hileli nakit sermaye artışları yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak gösterdiği borçlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu süreçte yapılan işlemlerin “Varlık Barışı Kanunu” kapsamı dışında suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi olarak değerlendirildiği kaydedildi.
MASAK raporları doğrultusunda, suç örgütünün çeşitli sektörlerde yaptığı yasa dışı faaliyetlerle elde ettiği gelirleri kullanarak ticari hacmini genişlettiği ve bu kaynakları eğitim, medya, finans ve enerji alanlarında farklı yatırımlar için kullandığı belirtildi.
121 şirkete el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmışken, 10 yeni şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.
İstanbul Jandarma Komutanlığı’nın operasyonları sırasında, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile birlikte toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kayyum atanan şirketlerin bazıları arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık ve Doğa Okulları İşletmeciliği gibi isimler yer alıyor.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden bazıları tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, Kenan Tekdağ hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” talep edildi. Hakim, Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol tedbiri olarak bu uygulamayı onayladı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderirken, burada da Can Holding’e ait 10 şirkete kayyum atanması yönünde karar alındı.
Yeni kayyum atanan şirketler arasında Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ ve Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ gibi firmalar yer alıyor.
Son olarak, Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “malvarlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizleme” suçlarından tutuklandı.
