İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma” ile “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında yürütülen soruşturmayı devam ettirmektedir.
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu’na bağlı Park Holding AŞ arasında ticari ve mali ilişkilerin mevcut olduğu tespit edilmiş; bu ilişkiler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirlerin aklanabileceğine yönelik güçlü şüpheler ortaya çıkmıştır.
18 şirket TMSF’ye devredildi
Daha önce el konulan şirketlerle birlikte, her iki grup içinde faaliyet gösteren başka şirketlerin de aktif oldukları belirtilmiştir. Açıklamada şunlar ifade edilmiştir:
“Soruşturma kapsamında, Can Holding altında yer alan Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ gibi şirketlerde önemli miktarda malvarlığı bulunduğu ve bu firmaların suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında rol oynadıkları yönünde kuvvetli şüpheler bulunmaktadır.”
Ayrıca, Can Holding ile ilişkili olarak Ciner Grubu bünyesinde yer alan Park Holding AŞ’ye ait Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ gibi 8 şirketin de faaliyetleri üzerinden suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığına dair güçlü şüphelere ulaşılmıştır.
Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding aracılığıyla örgüt faaliyetleri gerçekleştirdikleri ve suçtan elde edilen gelirleri akladıkları yönünde kuvvetli bulgular elde edilmiştir. Bu nedenle söz konusu şirketler İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF’ye devredilmiştir.
Soruşturma
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde belirli bir amaçla kurulan örgütün nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin kaydedilmesi gibi birçok eylem gerçekleştirdiği iddia edilmiştir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve mali denetim birimlerinin incelemeleri ile soruşturma başlatılması sağlanmıştır.
Soruşturma esnasında Can Holding’e ait şirketlerde kaynağı belirsiz büyük para girişlerinin yapıldığı ve bu paraların çeşitli işletmeler arasında aktarılmaya çalışıldığı dile getirilmiştir. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerin kullanıldığına dair iddialarda bulunulmuştur.
Holding yapısı altında oluşturulan suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde çok sayıda şirket kurarak, denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı ve böylelikle hukuki yaptırımlardan kaçmayı amaçladığı öne sürülmüştür.
Ticari faaliyeti olmayan bazı şirketlerde yapılan sermaye artırımlarının sahte olduğu ve gerçek yönlendirmeler içerdiği yönündeki iddialar da soruşturmanın ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Söz konusu örgütün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlar ile elde edilen gelirleri kullanarak ticari hacmini genişlttiği, bu yolla kamuoyunda meşruiyet sağlamayı hedeflediği ifade edilmiştir.
Soruşturma kapsamında 121 şirketin malvarlığına el koyulmuş ve TMSF’ye atanmış; 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştır.
İstanbul Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Gözaltına alınan şirketlerden bazıları ise şunlardır:
“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama gibi firmalar.”
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmış; diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirleri talep edilmiştir.
Ayrıca, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait 10 şirkete daha TMSF’ye devredilmesini talep etmiştir.
Şu şirketler mevcut: “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyonu İşletmeciliği AŞ.”
Soruşturma dahilinde tutuklanan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme” suçlarından tutuklanmıştır.
Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı
Soruşturma içerisinde, Can Holding AŞ’nin 22 Aralık 2024’te, Turgay Ciner’in mülkiyetindeki Ciner Medya gibi şirketleri satın aldığı belirlenmiştir.
Bu devir işlemlerinin örgüt faaliyeti kapsamında yürütüldüğü tespit edilmiş ve yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmıştır.
Ciner Grubu’na bağlı Park Holding AŞ ile diğer şirketlere de TMSF’ye devredilme kararı verilmiş, toplamda 12 şüpheli hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Park Holding’e bağlı şirketlere yapılan operasyon sonucu tüm şüpheliler yakalanmıştır.
Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri arasında Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner, Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta gibi isimler yer almaktadır.
