İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya ve Slovakya vatandaşlarından oluşan bir grubun Türkiye’de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro topladığı iddiaları üzerine harekete geçti. Şüphelilerin mevcut durumda sahte belgeler düzenleyerek, topladıkları fonların izlerini kaybettirmek amacıyla usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri gerçekleştirdikleri ileri sürülmekte.
Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ederken, şüphelilerden biri emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Firari durumdaki bir diğer şüpheli için ise yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Yurt dışında bulunan bir avukat şüphelinin ise ifadesini vermek üzere Türkiye’ye döneceği bildirildi.
Savcılığın talebi doğrultusunda, 9 şüphelinin İstanbul Adliyesi’ne sevk edilerek ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında toplamda 12 şüpheliye yönelik “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “resmi/özel belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti.
Dün gerçekleştirilen polis operasyonunda 12 şüpheliden 10’u yakalanmıştı.
