İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, döviz teşviklerini yasa dışı bir şekilde suistimal eden ve yeni şirketler üzerinden altın ile kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştiren şüphelilere ilişkin bir açıklama yaptı. Bu bağlamda, örgütlü bir şekilde hareket eden ikinci ve üçüncü şahısların faaliyetleri detaylandırıldı.
Açıklamada, şüphelilerin yöneticisi olduğu şirketler ile bağlantılı firmalar tarafından, 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında “Dahilde İşleme Rejimi” çerçevesinde tonlarca altın ve gümüş ithal edildiği, ancak bu maddenin büyük bir kısmının mevzuat hükümlerine aykırı olarak yurt dışına çıkartıldığı kaydedildi.
100 milyar lira kamu zararı
Yasa dışı faaliyetlerde bulunan bu şirketlerin yetkilileri tarafından, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgelerin kullanıldığı belirtildi. Ayrıca, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünlerin pirinç levha veya imitasyon altın ile değiş tokuş yapıldığı ve bu durumun haksız kazanç sağlamaya yol açtığı vurgulandı. Güncel altın fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalar, yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına sebep olduğu sonucunu ortaya koydu.
Açıklamada, edinilen deliller ışığında bu suç örgütüne yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet”, “4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarından toplamda 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma işlemleri talep edildiği ifade edildi.
Bu süreçte 21 şüphelinin gözaltına alındığı, iki şüpheli hakkında ise arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
