Sosyal medya ağı olan Instagram üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin, vatandaşlara borsada bulunan şirketlerin hisselerinden günlük alım satım yaparak kısa süre içinde sermayenin 5 katı kadar kâr vaat ettikleri tespit edildi.
Ayrıca şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yükleterek mağdurlardan temin ettikleri paraları kurmuş oldukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları belirlendi. Şüphelilerin son olarak şirket hesaplarına gelen paraları ikinci veya üçüncü banka hesaplarına aktararak kripto platformuna gönderdikleri bu şekilde paranın takibini zorlaştırdıkları belirlendi. Yapılan soruşturma kapsamında şüphelilerin bu yöntemle 8 kişiyi toplamda 118 milyon 449 bin 965 lira dolandırdığı 2 kişiyi de 109 bin 643 dolar dolandırdıkları tespit edildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yapılan araştırmalar sonucunda, 37 şüpheli şirket sahibi, 50 paravan şirket sahibi, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi sahibi, banka veya kripto hesaplarını kullandıran şahıslar, TAPE kayıtlarından tespit edilen şahıslar ve IP/PORT çalışması neticesinde tespit edilen şahıslar olmak üzere toplamda 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 44 şüphelinin de cezaevinde olduğu tespit edild
