İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “Paymix” soruşturması çerçevesinde, şebekenin üst düzey yöneticisi konumundaki 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin aylık işlem hacminin 1 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerinin ve elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren organize bir yapının ortaya çıkarıldığını bildirdi.
Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerinin paravan şirketler, karmaşık transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı tespit edilmiştir. Bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları işlem hacmi oluştuğu belirlenmiştir.
ŞEBEKENİN “ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ” GÖZALTINA ALINDI
Paymix-1 (06/03/2026) ve Paymix-2 (13/03/2026) operasyonları kapsamında toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konulmuştur. Bu operasyonlar çerçevesinde, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne TMSF kayyım atanmıştır.
Soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde, kayyım atanan Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde gerçekleştirilen teknik ve dijital analizlerde, şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda yasa dışı bahis oyuncusu ve kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu, ayrıca birçok banka hesabının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir.
Soruşturma derinleştirildiğinde, suç gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden transfer edilerek nakit ve altına dönüştürüldüğü, yurtiçi ve yurtdışı bağlantılı şirketler aracılığıyla sahte ticari işlemlerle finansal sisteme sokulduğu ve organize bir aklama mekanizması kurulduğu anlaşılmıştır.
Bu doğrultuda, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 05/05/2026 tarihinde Paymix-3 operasyonu düzenlenmiş; ceza infaz kurumunda bulunan bir kişi, yurtdışında faaliyet gösteren 15 kişi ve yurtiçinde bulunan 22 kişi olmak üzere toplam 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar sonucunda, şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ve 535 banka ile kripto para hesabına el konulmuştur.
Yurtdışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik uluslararası adli süreçler (kırmızı bülten) başlatılmıştır. Suç gelirleriyle finanse edildiği belirtilen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (eski unvanı: Kebab Factory Gıda Üretim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.) İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım atanmıştır.
Ayrıca, operasyon çerçevesinde yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınmış; Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki sunucular devre dışı bırakılmış ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durdurulmuştur.
Yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
