Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirleriyle etkin bir mücadele sürdürmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, kripto varlık işlemleriyle bu gelirlerin aklanmasının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri hayata geçirecek.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bakanlık, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlerin daha fazla denetim ve gözetim altında olmasını talep edecek.
Bu yeni düzenlemeler, kripto varlık platformlarının aracılık ettiği işlemlere ilişkin kaynak bilgilerini ve varlık transferlerinin amacını öğrenmesini zorunlu kılacak. Tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren müşteriden en az 20 karakterlik bir işlem açıklaması talep edilecek.
– SEYAHAT KURALI UYGULANMAYAN KRİPTO VARLIK ÇEKİM İŞLEMLERİNE ZAMAN SINIRI
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaynaklı gelirlerin kripto varlık hesapları üzerinden aklanmasının önüne geçmek amacıyla, seyahat kuralının uygulanmadığı kripto varlık çekimlerine zaman sınırı getirilecek. Yapılacak olan düzenlemeye göre, bu işlemler, varlıkların alım, takas veya yatırma işlemlerinin ardından en az 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek.
Ayrıca, bir hesaptan gerçekleştirilen ilk kripto varlık çekim işlemleri için bu sürenin en az 72 saat olması gerekecek.
– STABİL KRİPTO PARALARIN TRANSFERİNE İLAVE KISITLAMALAR GETİRİLECEK
Şüpheli fonların sistem dışına hızla çıkartılmasının önüne geçilmesi planlanırken, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin aklanmasının engellenmesi de hedefleniyor. Bu doğrultuda, “stabil kripto para” olarak bilinen ve değeri başka varlıklara sabitlenmiş kripto paraların transferlerine ek kısıtlamalar getirilecek. Transfer işlemlerinde günlük 3 bin ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacak.
Bu limitlerin uygulanabilmesi için kripto varlık transferlerinde alıcı ve gönderici bilgileri, cüzdan adresi, ikamet adresi, doğum yeri ve tarihi gibi bilgilerin eksiksiz bir şekilde sağlanması gerekecek. Seyahat kuralı yükümlülüklerini yerine getiren Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları, söz konusu limitleri iki katına kadar uygulayabilecek.
– “MEŞRU KRİPTO VARLIK FAALİYETLERİ İÇİN HAREKET ALANI MUHAFAZA EDİLECEK”
Bakan Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosistemine uygun düzenlemelerle suç gelirlerinin hızlı bir şekilde yurt dışına transferinin engellenmeye çalışıldığını belirtti. Şimşek, finansal sistemin bütünlüğünün korunarak meşru kripto varlık faaliyetleri için bir hareket alanının korunacağını ifade etti.
Özellikle likidite sağlama, piyasa yapıcılığı ve piyasalar arası arbitraj amacıyla işlem yapan kullanıcıların belgeleri ile birlikte kripto varlık transfer işlemlerinin limit olmaksızın gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Tüm platformların yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemine değinen Şimşek, yeni düzenlemelere uymayan platformlar hakkında idari yaptırımların yanı sıra lisans iptali şeklinde çeşitli hukuki ve mali yaptırımların uygulanabileceğine de dikkat çekti.
