İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu, “suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması”yla ilgili yürütülen bir soruşturma sürecinde, Avustralya Federal Polisi’nin gerçekleştirdiği “Dolos” operasyonunda elde edilen bilgi ve belgeleri Türkiye ile paylaştı.
Soruşturma sonucunda, 16 şüphelinin, şirketler ve bireylerin elektronik postalarını ele geçirerek birçok Avustralyalıyı ve işletmeyi mağdur ettiği belirlendi.
Ayrıca, Avustralya’da faaliyet gösteren “Yancoal” isimli şirketin e-postalarının hacklenmesi sonucu banka hesaplarından toplamda 32 milyon Avustralya dolarının (yaklaşık 832 milyon lira) önemli bir kısmının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye transfer edildiği tespit edildi.
Bu paraların, “Posco N Posco Pty Ltd”, “Terra Global Capital”, “Dehres Pty Ltd”, “Domain Capital Group” ve “Icav Pty Ltd” gibi yabancı şirketler aracılığıyla transfer edilerek, Türkiye’de yaşayan Nijeryalılarla “AGH Grup” şirketinin hesaplarına yönlendirildiği anlaşılmakta.
Bu gelişmeler üzerine, savcılık 16 şüpheli hakkında, suçtan elde edilen mal varlıklarının Türkiye dışına çıkarılmasına yardım etme iddiasıyla gözaltı kararı çıkardı.
Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına, sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu bilgisi alındı ve yakalama çalışmaları sürdürülüyor.
