Paymix-3 yasa dışı bahis operasyonu başladı: Dev yapı çökertildi
Paymix soruşturması çerçevesinde yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinin büyük bir ağı deşifre edildi. Aylık 1 milyar dolara ulaşan işlem hacminin yanı sıra, 13,8 milyon kullanıcının verileri, on binlerce banka hesabı ve kripto para transfer zincirleri ortaya çıktı. Üçüncü aşama operasyon kapsamında 38 şüpheli için gözaltı kararı alındı. Ayrıca yüzlerce hesap ve birçok mal varlığına el konuldu. Bahis sitelerine hizmet sağlayan altyapı sağlayıcıları da devre dışı bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “Paymix” soruşturması, ulusal ve uluslararası boyutta organize suç yapılarının deşifre edilmesini sağladı.
AYLIK 1 MİLYAR DOLARLIK HACİM
MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Paymix’in yasa dışı bahis organizasyonlarına finansman sağladığı belirlendi. Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleriyle aklandığı tespit edildi. Bu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem hacminin oluştuğu kaydedildi.
İLK İKİ OPERASYONDA 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonlarında toplam 30 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu süreçte çok sayıda taşınmaz, araç ve banka ile kripto varlık hesaplarına el konuldu. Üç şirkete de TMSF kayyum olarak atandı.
49 YASA DIŞI BAHİS SİTESİNE ALTYAPI
Kayyum atanan şirketlerde yapılan teknik incelemelerde, bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı, çok sayıda kullanıcı verisinin sistemlerde tutulduğu ve banka hesaplarının bu faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı.
MİLYONLARCA VERİ TESPİT EDİLDİ
Sistemde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin kullanıcı ve işlem verilerinin kaydedildiği anlaşıldı. Yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı kaydına ulaşıldı. T.C. kimlik numarasıyla eşleşen yaklaşık 3 milyon 173 bin kullanıcı kaydı tespit edildi. Ayrıca telefon numarası bilgisi içeren yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcı kaydı ve yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak için kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekme işlemlerinde kullanılan yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı belirlendi.
İLK KEZ BU KADAR BÜYÜK VERİ AĞINA ULAŞILDI
Bu derece büyük bir veri ağının ortaya çıkması, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin finansal ağın çözülmesi, organizasyon yapısının aydınlatılması ve suç gelirinin boyutunun belirlenmesi açısından önem taşıyor.
KRİPTOLAR ALTINA ÇEVRİLDİ
Şüphelilerin yasa dışı bahis üzerinden elde ettikleri gelirleri önce kripto paraya, ardından nakit veya altına dönüştürdüğü, bazı kuyumcuların da bu işlemlere aracılık ettiği tespit edildi. Bu kuyumcular da soruşturmaya dahil edildi.
YURT DIŞINDA ŞİRKETLER AÇILDI
Yasa dışı bahis gelirlerini aklamak amacıyla yurt dışında kurulan şirketler üzerinden e-ticaret siteleri açıldı. Kripto paralarla bu platformlar üzerinden sahte ticari işlemler gerçekleştirildi. Aktarılan kripto paraların uluslararası para transfer yöntemleriyle farklı şirket hesaplarına gönderilerek aklandığı belirlendi.
PAYMIX-3 OPERASYONU: 38 GÖZALTI KARARI
Soruşturmanın derinlemesine incelenmesi üzerine sabah saatlerinde Paymix-3 operasyonu başlatıldı. Operasyon dahilinde, 1’i cezaevinde, 15’i yurt dışında ve 22’si yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Yurt dışında bulunan şüpheliler için kırmızı bülten süreci başlatıldı.
SUNUCULAR DEVRE DIŞI BIRAKILDI
Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin teknik altyapıları hedef alındı. Şirket bünyesindeki sunucular devre dışı bırakıldı ve birçok yasa dışı bahis sitesinin faaliyetleri durduruldu. Ayrıca, suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirilen bir şirkete daha TMSF kayyum olarak atandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını tek tek deşifre ediyoruz!
Aylık yaklaşık 3 Milyar ABD Doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma, adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.
Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir.
Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır.
Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.
Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sanal bahis ve kumara yönelik operasyonlarda ise 1 Milyar 600 Milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çet
